5549 SAYILI, 6415 SAYILI VE 7262 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden iletilen yazıda;

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizminin finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi amacıyla, bazı özel hukuk (gerçek ve tüzel) kişilerini yükümlü olarak belirlemiş ve bunların uyması gereken bazı yükümlülükler ihdas edildiği belirtilmektedir.

5549 sayılı Kanunun ‘Tanımlar’ başlıklı 2. maddesinde yükümlüler tanımlanmış olup, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Tedbirler Yönetmeliği) “Yükümlü” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasında ise finansal kuruluşlar ve finansal olmayan belirli iş ve meslekler (FOBİM) grubunda yer alan yükümlüler sayma suretiyle belirlendiği dile getirilmektedir.

Bu kapsamda yükümlü kurum ve kuruluşların mevzubahis kanunlar çerçevesinde belirlenen yükümlülüklere uyumlarının ve farkındalıklarının artırılması amacıyla hazırlanan bilgilendirme dokümanları ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI